Kara para aklama, vergi kaçırma ve örgüt üyeliği suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat'ın muhasebecisi her şeyi anlatmaya hazır. Tutuklu olan muhasebeci, etkinlik pişmanlık için ifade verdi. Aynı zamanda avukat da olan Muhasebeci Ahmet Gün, sahte faturalarla ilgili ayrıntılıları da savcılığa aktardı. Polat'ların milyonlarca liralık "dolgu fatura" düzenlediğini anlatan Gün, internet alışveriş sitelerinden yapılmış görünen satışların da gerçek dışı olduğunu söyledi. Gün'ün etkin pişmanlıktan yararlanmak için şimdilik yüzeysel bilgiler verdiği tahmin ediliyor. Savcılık bu bilgileri etkin pişmanlık için yeterli bulmadı ve Gün tahliye edilmedi. Polat ailesinin fatura kestiği şirketler arasında Ahmet Gün'ün kızına ait olup devredilen şirket de bulunuyor.
Milyonlarca liralık kara parayı akladıkları suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Polat soruşturmasında en kritik isimlerden Ahmet Gün, konuşmaya karar verdi. Polat ailesinin muhasebe işlerini yapan Avukat Ahmet Gün, etkin pişmanlıktan yararlanmak için savcının karşısına çıktı.
DOLGU FATURA DÜZENLENİYORDU
Gün, Polat ailesinin şirketlerinden Rise And Shine'in satışlarının çok yüksek göründüğünü anlatan Ahmet Gün, "Bu nedenle tasfiye halindeki şirketlerden bu firmaya ve bahsettiğim firmalara dolgu amaçlı fatura düzenleniyordu" diye konuştu.
Engin Polat'ın bir telefon görüşmesinde kendisine Rise And Shine firmasının bu ayki cirosunun 80 milyon TL'ye ulaştığını söylediğini aktaran Gün, şunları söyledi:
"Ben de kendisine 'Maşallah iyi satış yapmışız' dedim. Ancak daha sonra beyanname tarihine geldiğimizde, yani 1 ay sonraki beyan verme tarihine yaklaştığımızda bana bu firmadan 80 milyon TL yerine yarı yarıya 40-45 milyon TL arasında satış faturası getirildi. 80 milyon TL tutarındaki faturaların yaklaşık yarısını iptal etmişler. Bu nedenle bana 40-50 milyon TL aralığında fatura göndermişler. İptale konu mallar Trendyol ya da başka bir yolla nihai tüketiciye gitmemiş olabilir. Ancak bu iptal edilen faturaların bedelleri dağıtıcı firma vasıtasıyla komisyonu kesilerek Rise And Shine hesaplarına gelmektedir. Burada mal karşılığı olmayan yüklü miktarda para girişi olmaktadır."
"KAYNAK YASA DIŞI BAHİS OLABİLİR"
Bu paranın kaynağının da yasa dışı bahis ya da başka bir kara para aklama olabileceğinden şüphelendiğini savunan Ahmet Gün, ancak bunların analiz sonucunda ortaya çıkacağını kaydetti.
İptal edilen faturalar karşılığında bu şirketlerin hesabına giren kaynağı belirsiz yüklü miktarda para hareketi bulunduğunu söyleyen Gün, "Ancak bunun kaynağının bahis mi ya da başka bir kara para olduğu konusunda şüphelerim var. 2022 yılının Kasım ayından sonra bu şekilde yüklü satışlarda fatura iptalleri yapılarak kaynağı belirsiz para sistemi sokulmuş olabilir" dedi.